В разные регионы мира Интернет проник по-разному. В каких-то странах информационная паутина продолжает считаться роскошью, ну а где-то, например, в США без Глобальной сети уже не может обойтись добрая часть населения. Кстати, через Сеть они не только ищут полезную информацию и общаются, но и делают покупки. При чем деятельность интернет-магазинов в США настолько развита, а покупатели к таким маркетам насколько привыкли, что в большинстве случаев им и в голову не может придти мысль о мошенничестве. Но всё же обман в Сети интернет случается и ярким примером тому может быть недавняя деятельность кишиневских аферистов.

Относительно недавно на территории столицы Молдавии появилась преступная группировка, которая занималась мошеннической деятельностью через Интернет. Схема работы очень простая. Один из участников группы аферистов сделал сайт в виде интернет-магазина, на котором предлагались самые актуальные и пользующиеся спросом товары, а самое главное по очень привлекательным ценам. Ресурс был ориентирован в первую очередь на контингент покупателей из США. Суть аферы очень простая. Американцы оплачивали свои покупки, но товар так и не получали. Естественно, если бы все было так просто, то аферистов разоблачили бы уже в самый первый день. Однако они придумали довольно сложный способ заметать за собой следы. Для работы интернет-магазина было открыто несколько несуществующих на самом деле банковских счетов. Деньги на них поступали непосредственно от американцев. Далее аферисты переводили средства с этих счетов на легальные банковские, с которых они обналичивались. За наличными деньгами в банк направлялся один из участников преступной группировки. Он брал деньги и оставлял их на непродолжительное хранение в банковской ячейке. Другой аферист забирал деньги из ячейки, и часть из них была в качестве зарплаты, а другая часть переводилась в банки США. Суммарный доход кишиневских аферистов от такой деятельности составил порядка 1 миллиона американских долларов. Преступная группа была разоблачена при очередной попытке обналичивания денег и на этот раз в размере почти 25 тысяч долларов США.